Сăutare:transferuri suspecte
Directorul executiv al GRT neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
Șeful postului de televiziune GRT de la Comrat, Vasili Dermenji, neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, aflat sub conducerea premierului…
-
18 Septembrie 09:27
Transferuri suspecte pe conturile șefului unei televiziuni din UTA Găgăuzia
Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, sub conducerea prim-ministrului, a descoperit transferuri suspecte în conturile bancare ale șefului postului de televiziune…
-
12 Septembrie 10:04
Un bărbat, cercetat în dosarul „Fraudei Bancare”, a fost reținut de CNA și PA la punctul vamal Leușeni / Video
Marți, 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată…
-
10 Ianuarie 10:30
Poliția din Italia a arestat patru suspecți de implicare într-o rețea internațională de colectare de fonduri pentru ISIS
Poliția din Italia a declarat luni că, în urma unei investigații care a condus la depistarea unei rețele de finanțare a terorismului, a arestat patru bărbați, acuzați că au trimis fonduri unor…
-
05 Iulie 2021 16:54
Bulgaria blochează transferuri suspecte, de milioane de euro, operate de compania petrolieră a Venezuelei
Bulgaria a blocat la cererea SUA mai multe milioane de euro transferuri operate de compania petrolieră a Venezuelei prin această țară, cu încălcarea sancțiunilor americane, a anunțat miercuri Parchetul…
-
13 Februarie 2019 16:02
